一、111-113年新任董事(含獨立董事)資訊

職稱 董事姓名 選任日期 任期 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 華立企業股份有限公司代表人：張尊賢 111.05.26 3年 華立企業股份有限公司執行長兼總經理
美國南加州大學
電機工程(學)系
生物醫學工程(學)系 		華立企業(股)公司董事長兼執行長及總經理
華港工業物品(香港)有限公司董事長
東莞華港國際貿易有限公司董事長
上海怡康化工材料有限公司董事長
Wah Lee Tech(Singapore) Pte.Ltd.董事長
Wah Tech Industrial Co., Ltd.董事長
長華電材股份有限公司董事
上海華長貿易有限公司董事
華展光電(股)公司董事
華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事
華展電機股份有限公司董事
長華塑膠股份有限公司董事
董事 寶廣投資股份有限公司代表人：張瑞欽 111.05.26 3年 華宏新技股份有限公司董事長
國立中山大學名譽工學博士
國立成功大學名譽工學博士 		華立企業(股)公司董事
長華塑膠(股)公司董事長
Wah Hong Holding Ltd.董事長
Wah Hong Technology Ltd.董事長
Wah Hong International Ltd.董事長
Wah Hong Development Ltd.董事長
Wah Lee Holding Ltd.董事長
SHC Holding Ltd.董事長
永俊國際有限公司董事長
富旺鴻有限公司董事長
錠寶股份有限公司董事長
董事 葉清彬 111.05.26 3年 華宏新技股份有限公司總經理
中山大學EMBA 		華宏新技(股)公司總經理
華立企業(股)公司董事
金泰順股份有限公司董事
Wah Ma Technology Sdn Bhd董事
郡宏光電股份有限公司董事
董事 吳志成 111.05.26 3年 宏葉新技股份有限公司總經理
成功大學EMBA 		盛宏光電(惠州)有限公司監察人
鼎茂光電股份有限公司董事
獨立
董事		 馬振基 111.05.26 3年 國立清華大學教授、特聘教授、
講座教授、特聘講座教授
美國北卡羅萊納州立大學化工博士 		清華大學化學工程系榮譽教授
勝一化工股份有限公司獨立董事
拓凱實業股份有限公司獨立董事
獨立
董事		 李樑堅 111.05.26 3年 義守大學財務金融學系系主任及推廣教育中心主任
國立成功大學交通管理學系博士 		義守大學財金系教授
義守大學行政副校長
救國團高雄市團委副主委
財團法人高雄市成大校友文教基金會副董事長
社團法人心路社會福利基金會董事
財團法人郭隆龍先生文教基金會董事
獨立
董事		 陳冠能 111.05.26 3年 國立交通大學副教授
麻省理工學院電機工程與資訊科學系博士
麻省理工學院材料科學與工程系碩士 		國立陽明交通大學電子研究所講座教授
工業技術研究院合聘正工程師
財團法人交大思源基金會監察人
台灣電子材料與元件協會理事

二、董事會成員多元化政策及落實情形

  1. 本公司已訂定「公司治理守則」及「董事選舉辦法」，同時公司章程規定全體董事之選任採侯選人提名制度(包含獨立董事)，董事會成員提名及選任遵循上述規章規範，同時考量公司營運方針及未來發展趨勢等需求，並參考利害關係人的意見及評估各種多元化面向，如：基本組成、專業經驗、專業知識與技能等。
  2. 本公司目前共有7位董事，其中3位獨立董事，2位獨立董事任期年資在3年以下。董事成員中，董事長張尊賢、董事張瑞欽、葉清彬及吳志成具有產業知識且專長於化工、電機工程及管理；獨立董事馬振基具有化工專才、獨立董事李樑堅具有財務金融專才，獨立董事陳冠能具有電機工程及材料科學背景，3位獨立董事亦具備學術專業背景。董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見以提升公司管理效率及經營績效。
  3. 本公司注重董事會成員的多元化及產業背景與專業知識，設定董事會成員至少1席具備會計及財務專才。

 

董事會成員落實多元化情形

職稱 姓名 性別 多元化核心項目
經營管理/ 領導決策 產業 知識 財務/會計 法律
董事長 張尊賢 男  
董事 張瑞欽 男  
董事 葉清彬 男  
董事 吳志成 男  
獨立董事 馬振基 男  
獨立董事 李樑堅 男
獨立董事 陳冠能 男